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皇后区检察官Melinda Katz今天宣布，Jonathan Marcus、Vincent Longobardi和Edward Doran，以及East Coast Money Finders, Inc. – 已被皇后区大陪审团起诉并在最高法院提审。 这三人和该公司都被指控犯有重大盗窃罪、持有被盗财产罪、伪造商业记录罪和其他罪行。

地区检察官卡茨说：”当骗子试图利用皇后区的房主时，我的办公室将继续调查、起诉并为受害者寻求正义。据称，被告们策划了多年，非法要求从坎布里亚高地一栋房屋的止赎销售中获得近40万美元的盈余，而这笔资金理应属于原业主。被告用含有受害人伪造签名的假文件来支持他们的要求。被告现在被指控犯有严重罪行”。

长岛长滩哈蒙街的53岁的马库斯、布鲁克林东³¹街的76岁的朗格巴迪和纽约州奥兰治县新温莎的46岁的多兰，在一份12项罪名的起诉书中都被指控与东海岸找钱公司一起。 被告昨天在皇后区最高法院法官米歇尔-约翰逊面前被提审，罪名是二级大盗窃罪、二级拥有被盗财产罪、二级伪造商业记录罪、二级身份盗窃罪、二级拥有伪造文书罪、二级提供虚假文书归档罪和四级共谋罪。 约翰逊法官命令被告于2022年5月10日返回法庭。 这三个人如果被定罪，将面临最高15年的监禁。 东海岸找钱公司（East Coast Money Finders, Inc）面临最高788,000美元的罚款或其从犯罪中获利的两倍。

根据指控，在2010年4月至2016年1月期间，向纽约市财政局提出了三个独立的书面查询，内容涉及2006年皇后区坎比亚高地社区一栋房屋的止赎拍卖中无人认领的剩余资金。 2010年4月，被告Longobardi与纽约市财政局联系，确认与2006年取消抵押品赎回权销售有关的剩余资金正在被持有。 2012年2月，马库斯进行了另一次查询，2015年12月，据称Longobardi代表East Coast Money Finders提出了第三次请求。 2016年1月，被告Doran联系了纽约市财政局，询问是否有遗漏的必要文件来申请盈余资金，几天后Marcus跟进，提交了遗漏的文件。

卡茨检察官说，2015年4月，据称East Coast Money Finders, Inc.向皇后区最高法院提交了一份动议，声称它被分配了总额近35万美元的剩余资金的权利。 为了支持这项动议，有两份文件据称是由房子的合法主人和马库斯签署的，而马库斯过去和现在都是东海岸找钱公司的总裁。 该公司已向法院提交了一份报告。 这些伪造的文件上所谓的受害者和她已故丈夫的签名都是由多兰公证的。

根据指控，这项动议概述了超过被取消赎回权并拍卖的房屋所欠金额的剩余资金将在该公司和曾经拥有该房屋的夫妇之间分配。

在被告向纽约市财政局提供了所有必要的文件，包括根据伪造文件授权分配资金的法院命令后，纽约市财政局一张394,216美元的支票被存入东海岸找钱公司的银行账户，该账户由马库斯控制。据称，被告Longobardi和Doran从该账户中收到近13万美元的支票。据称，还有几千美元从East Coast Money Finders, Inc.的账户转入马库斯的个人银行账户。

根据调查，该计划在2021年1月被揭露，当时在2006年止赎权出售时与丈夫一起拥有该房屋的寡妇试图从纽约市财政局为自己索取剩余资金。 这名67岁的妇女和她丈夫在世时都没有签署任何文件，让其他人获得这些资金。 受害人说，她和她已故的丈夫都没有收到2016年2月发放的35万美元中的任何一笔。

地區檢察官住房和工人保護局主管Rachel Stein在皇后區檢察官辦公室的調查會計師Barak Haimoff、紐約市警察局特別欺詐組的探員Marcelo Razzo和皇后區檢察官辦公室的審判準備助理Pamela Sierra的協助下進行調查。

地區檢察官住房和工人保護局主管Rachel Stein在地區助理檢察官William Jorgenson、局長Christina Hanophy、副局長以及負責調查的地區執行助理檢察官Gerard Brave的全面監督下，對此案進行檢控。