ਪ੍ਰੈਸ ਰੀਲੀਜ਼

ਕੁਈਨਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਮੇਲਿੰਡਾ ਕਾਟਜ਼, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਰਮੋਟ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਪੋਸਟਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਨ ਚਾਰਜ ਫਿਲਿਪ ਆਰ. ਬਾਰਟਲੇਟ, ਯੂਐਸ ਪੋਸਟਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ-ਨਿਊਯਾਰਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਨੇ ਅੱਜ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜੈਮੀ ਬੁਰਕੇ (59) ‘ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਪੇਚੈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋਨ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਕਦ ਕਢਵਾਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਉਸ ਦੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ।

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ, ਹੁਣ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ PPP ਅਤੇ SBA ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ $280,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ NYPD ਦੇ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਵੀਂਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਾਰਟਲੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ. ਬੁਰਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯੂਐਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਨ।

ਸੇਂਟ ਐਲਬੰਸ, ਕੁਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੇਸਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਈਨਜ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਡੇਨਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਗਰੀ. ਜੱਜ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 17 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ, ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੇ ਇੱਕ PPP ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਂਟ ਐਲਬੰਸ, ਕੁਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਸਲੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਰੋਜੋ ਰਿਐਲਟੀ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ $55,000 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ 10 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ, ਕੈਪੀਟਲ ਵਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ $137,500 ਦਾ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡੀਏ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ SBA ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਬੁਰਕੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ $890,500 ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ 12 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 11 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ, SBA ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ $149,900 ਦਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਵਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੇ ਕੁੱਲ $287,400 ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ, ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਰਕੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ $80,000 ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਸੇਟ ਫੋਰਫੀਚਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਜੋਸੇਫ ਟੋਬੀਆ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਪੋਸਟਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਯੂਐਸ ਪੋਸਟਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੋਸੇਫ ਮਾਰਕਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜੋਸਫ਼ ਕੌਨਲੀ, ਡੀਏ ਦੇ ਫਰਾਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ ਅਤੇ ਫਰਾਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਹਾਰੋਨ ਡਿਆਜ਼, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਫਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗੇਰਾਡ ਏ. ਬ੍ਰੇਵ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।