ਪ੍ਰੈਸ ਰੀਲੀਜ਼

ਕੁਈਨਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਮੇਲਿੰਡਾ ਕਾਟਜ਼, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲਿੰਡਾ ਏ. ਲੇਸਵੇਲ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੈਟੀਜ਼ੀਆ ਟੈਗਲਿਫੀਏਰੋ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ, ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੁਅਲ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਗੋਸ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬੀਮੇ ਲਈ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਐਨਸੀਨੋਸ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ, ‘ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ $460,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। .

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬੀਮੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
NYSDFS ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲੇਸਵੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬੀਮਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਬੀਮਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ DFS ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਾਂਚ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ”
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟੈਗਲੀਫਾਇਰਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ – ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ – ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਕਾਟਜ਼ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।
ਈਸਟ ਐਲਮਹਰਸਟ ਦੀ 100ਵੀਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ 50 ਸਾਲਾ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਲਾਗੋਸ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ 100ਵੀਂ ਸਟਰੀਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੁਈਨਜ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਕਾਟ ਡਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ, ਬੀਮਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਜੱਜ ਡਨ ਨੇ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੂੰ 8 1/3 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਗੋਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ NYSIF ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, NYSIF ਨੇ ਲਾਗੋਸ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗੋਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਚੈੱਕਬੁੱਕਾਂ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਕੰਟਰੈਕਟਸ, ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ $2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, 37, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ 112ਵੀਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨਸੀਨੋਸ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ 112ਵੀਂ ਸਟਰੀਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਕੁਈਨਜ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯੂਜੀਨ ਗੁਆਰਿਨੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਡਿਗਰੀ, ਬੀਮਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਡਿਗਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ। ਜੱਜ ਗੁਆਰੀਨੋ ਨੇ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2017 ਤੱਕ Encinos Construction ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁੱਲ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਛੁਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ NYSIF ਨੂੰ $460,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ।

ਜਾਂਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫਰਾਡ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਫਰਾਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਬੁਕਚੇਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜੋਸਫ਼ ਕੌਨਲੇ, ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ, ਹਰਮਨ ਵੂਨ, ਡਿਪਟੀ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ, ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਰਾਰਡ ਏ. ਬਹਾਦਰ