صحفي

أعلنت مدعية مقاطعة كوينز ميليندا كاتز ، التي انضمت إليها مديرة وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك ليندا أ.لاسيويل والمفتش العام لولاية نيويورك ليتيسيا تاغليافيرو ، اليوم أن مانويل سانشيز وشركته لاغوس للإنشاءات قد اتهموا بالسرقة الكبرى وجرائم أخرى بدعوى عدم دفع أقساط تأمين تزيد عن 2 مليون دولار لتأمين تعويض العمال الذي يغطي الموظفين. كما تم اتهام مالكة الأعمال الثانية ، روزا رودريغيز ، وشركتها ، Encinos Construction ، بالسرقة الكبرى بدعوى إخفاء 3 ملايين دولار من الإيرادات خلال عمليات المراجعة مع صندوق التأمين في ولاية نيويورك والاحتيال على الصندوق بأكثر من 460.000 دولار من أقساط التأمين. .

قال المدعي العام للمنطقة كاتز: “يعتمد الموظفون على تأمين تعويض العامل للحصول على أجورهم التي يحتاجون إليها بشدة والرعاية الطبية عند إصابتهم أثناء العمل. هذا هو الوعد الذي يجب أن نفي به لقوة العمل لدينا التي تعمل بجد. يُزعم أن هذين المشغلين حصلا على أموال كان ينبغي أن تساعد في تمويل برنامج التأمين. هذا غير مقبول. أود أن أشكر شركائي في إنفاذ القانون على اجتهادهم في التحقيق في هاتين القضيتين. وسيُحاسب كلا المتهمين “.
قال المشرف في NYSDFS Lacewell ، “بدلاً من القيام بالشيء الصحيح لتوفير المزايا التي حصل عليها الموظفون بشق الأنفس خلال هذا الوقت العصيب ، زُعم أن هذين المشغلين قد سعيا إلى الاحتيال في التأمين لمصلحتهما الخاصة. لا يصل الاحتيال في التأمين إلى الحد الأدنى لشركات التأمين فحسب ، بل إنه يؤثر أيضًا على جيب المستهلكين من خلال أقساط أعلى. وأثني على جهود التحقيق المشتركة التي تبذلها إدارة الدعم الميداني ونظرائنا في مجال إنفاذ القانون “.
قال المفتش العام تاغليافيرو ، “إن نظام تعويض العمال موجود لحماية الموظفين – وأصحاب العمل – في حالة تعرضهم للإصابة أثناء العمل. من غير المقبول أن تفشل الشركات في حماية موظفيها وتنتهك القانون. هذا هو السبب في أننا نواصل السعي الحثيث والتحقيق في الاحتيال وسوء المعاملة في نظام تعويض العمال في جميع أنحاء ولاية نيويورك. سيتم الآن تحميل هؤلاء الأفراد وشركاتهم المسؤولية عن خداعهم بفضل العمل الرائع لمكتب المدعي العام كاتز وشركائنا في إنفاذ القانون “.
تم استدعاء سانشيز ، 50 ، من شارع 100 في إيست إلمهورست ، وشركته ، شركة لاغوس كونستركشن كوربوريشن ، أيضًا في شارع 100 ، في وقت متأخر من يوم أمس أمام قاضي محكمة كوينز الجنائية سكوت دن بشأن شكوى تتهمهم بالسرقة الكبرى من الدرجة الأولى ، الاحتيال في التأمين. في الدرجة الأولى ، تزوير السجلات التجارية من الدرجة الأولى ، وتقديم أداة مزورة للإيداع من الدرجة الأولى ، وممارسة احتيالية. أمر القاضي دن المدعى عليه سانشيز بالعودة إلى المحكمة في 3 مارس 2021. في حالة إدانته ، يواجه سانشيز ما يصل إلى 8 1/3 إلى 25 عامًا في السجن.

وفقًا للتهم ، كانت شركة Lagos Construction حامل وثيقة مع NYSIF ، والتي قدمت مزايا تعويض العمال لموظفي الشركة. بين أبريل 2014 وأبريل 2018 ، أجرى NYSIF أربع عمليات تدقيق أجريت على سجلات أعمال Lagos Construction للتحقق من المبلغ المناسب الذي يجب أن تدفعه Lagos في أقساط الصندوق. وتضمنت عمليات المراجعة مراجعة دفاتر شيكات الشركة وكشوف البنوك والعقود والإقرارات الضريبية وتقارير التأمين ضد البطالة ومستندات أخرى. يُزعم أن سانشيز والشركة زوروا السجلات ولم يبلغوا عن حجم الأعمال التي أجرتها من أجل تجنب دفع 2.2 مليون دولار من أقساط التأمين.

تم استدعاء المدعى عليه رودريغيز ، 37 عامًا ، من شارع 112 في كورونا وشركتها إنسينوس كونستركشن كوربوريشن ، أيضًا في شارع 112 ، مساء الثلاثاء الماضي أمام قاضي محكمة كوينز الجنائية يوجين جوارينو بشأن شكوى تتهمهم بالسرقة الكبرى من الدرجة الثانية ، الاحتيال التأميني في الدرجة الثانية ، تزوير السجلات التجارية من الدرجة الأولى ، وتقديم أداة مزورة للإيداع من الدرجة الأولى ، وممارسات احتيالية. أمر القاضي غوارينو بعودة رودريغيز إلى المحكمة في 3 مارس 2021. في حالة إدانته ، يواجه رودريغيز ما بين 5 إلى 15 عامًا في السجن.

وفقًا للاتهامات ، فقد أظهر تدقيق لسجلات ودفاتر Encinos Construction في الفترة من أكتوبر 2015 حتى أغسطس 2017 أن رودريغيز وشركتها أخفا عائدات بلغ مجموعها 3 ملايين دولار ، وبالتالي احتالوا على NYSIF بأكثر من 460 ألف دولار بالإضافة إلى الفوائد في أقساط التأمين.

أجرى التحقيق محققون مع احتيال التأمين بولاية نيويورك ، ووزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك ومكتب المفتش العام لولاية نيويورك.

كبير مساعدي المدعي العام للمقاطعة روزماري بوتشيري ، من مكتب المدعي العام للاحتيال ، يباشر القضية تحت إشراف مساعد المدعي العام للمقاطعة جوزيف كونلي ، رئيس المكتب ، هيرمان وون ، نائب رئيس المكتب ، وتحت الإشراف العام للمدعي العام المساعد للمقاطعة للتحقيقات جيرارد أ بريف.