صحفي

أعلنت مدعية مقاطعة كوينز ميليندا كاتز اليوم أن جوناثان ماركوس وفينسنت لونجوباردي وإدوارد دوران – بالإضافة إلى East Coast Money Finders، Inc. – تم اتهامه من قبل هيئة محلفين كبرى في مقاطعة كوينز وتم تقديمه إلى المحكمة العليا. الثلاثي والشركة متهمون بالسرقة الكبرى والحيازة الإجرامية لممتلكات مسروقة وتزوير السجلات التجارية وجرائم أخرى.

قال المدعي العام للمقاطعة كاتز ، “سيواصل مكتبي التحقيق والملاحقة القضائية والسعي لتحقيق العدالة للضحايا عندما يحاول المحتالون الاستفادة من مالكي منازل كوينز. كما يُزعم ، تآمر المدعى عليهم لسنوات للمطالبة بشكل غير قانوني بفائض يقارب 400 ألف دولار من بيع منزل في كامبريا هايتس ، وهي أموال مملوكة بحق للمالكين الأصليين. ودعم المدعى عليهم ادعائهم بوثائق مزيفة تحتوي على توقيعات الضحايا المزورة. المتهمون الآن متهمون بارتكاب جرائم خطيرة “.

ماركوس ، 53 ، من شارع هارمون في لونج بيتش ، لونغ آيلاند ؛ Longobardi ، 76 ، من East 31 ^st Street في Brooklyn و Doran ، 46 ، من New Windsor في مقاطعة Orange ، نيويورك ، متهمون جميعًا مع شركة East Coast Money Finders ، Inc. في لائحة اتهام مكونة من 12 تهمة. تم استدعاء المتهمين أمس أمام قاضية محكمة كوينز العليا ميشيل جونسون بشأن سرقة كبرى من الدرجة الثانية ، حيازة جنائية لممتلكات مسروقة من الدرجة الثانية ، تهمتان بتزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى ، تهمتان لسرقة الهوية في الأولى. الدرجة الثانية ، تهمتان لحيازة أداة مزورة من الدرجة الثانية ، تهمتان تتعلقان بتقديم أداة مزورة للإيداع من الدرجة الأولى ، والتآمر من الدرجة الرابعة. أمر القاضي جونسون المتهمين بالعودة إلى المحكمة في 10 مايو 2022. ويواجه الرجال الثلاثة حكماً بالسجن قد يصل إلى 15 عاماً في حالة إدانتهم. تواجه شركة East Coast Money Finders ، Inc غرامة تصل إلى 788000 دولار أو ضعف المبلغ الذي جنته من الجرائم.

وفقًا للاتهامات ، بين أبريل 2010 ويناير 2016 ، تم إجراء ثلاثة استفسارات مكتوبة منفصلة إلى وزارة المالية في مدينة نيويورك حول الأموال الفائضة غير المطالب بها المتعلقة بمزاد الرهن لعام 2006 لمنزل في حي كامبريا هايتس في كوينز. في أبريل 2010 ، اتصل المدعى عليه Longobardi بقسم الشؤون المالية في مدينة نيويورك لتأكيد أن الأموال الفائضة المتعلقة ببيع الرهن لعام 2006 محتجزة. تم إجراء تحقيق آخر بواسطة Marcus في فبراير 2012 وفي ديسمبر 2015 ، زُعم أن Longobardi قدم طلبًا ثالثًا نيابة عن East Coast Money Finders. في يناير 2016 ، اتصل المدعى عليه دوران بقسم الشؤون المالية بمدينة نيويورك للاستعلام عن المستندات المفقودة اللازمة للمطالبة بالفائض المالي ، وتابع ماركوس بعد بضعة أيام بتقديم المستندات المفقودة.

في أبريل 2015 ، قال DA Katz ، قدمت شركة East Coast Money Finders ، Inc. طلبًا في المحكمة العليا في مقاطعة كوينز مدعياً أنه تم منحها حقوقًا في الأموال الفائضة التي يبلغ مجموعها حوالي 350.000 دولار. لدعم هذا الاقتراح ، تم التوقيع على وثيقتين من قبل المالكين الشرعيين للمنزل ، وماركوس ، الذي كان ولا يزال رئيسًا لشركة East Coast Money Finders. تم رفع شركة مع المحكمة. تم توثيق التوقيعات المزعومة للضحية وزوجها الراحل على هذه الوثائق المزورة من قبل دوران.

وفقًا للاتهامات ، أوضحت هذه الحركة أن الأموال الفائضة التي كانت تزيد عن المبلغ المستحق على المنزل الذي تم حجزه وبيعه في المزاد سيتم تقسيمه بين الشركة والزوجين اللذين كانا يملكان المنزل في السابق.

بعد أن قام المدعى عليهم بتزويد إدارة الشؤون المالية في مدينة نيويورك بجميع الأوراق اللازمة ، بما في ذلك أمر المحكمة الذي استند إلى المستندات المزورة التي تسمح بتوزيع الأموال ، تم إيداع شيك لإدارة الشؤون المالية بمدينة نيويورك بمبلغ 394،216 دولارًا في شركة East Coast Money Finders، Inc. حسابه المصرفي ، الذي كان يتحكم فيه ماركوس. يُزعم أن المدعى عليهما لونجوباردي ودوران تلقيا شيكات بحوالي 130 ألف دولار من الحساب. كما زُعم أنه تم تحويل عدة آلاف من الدولارات من حساب East Coast Money Finders، Inc. إلى الحساب المصرفي الشخصي لماركوس.

وفقًا للتحقيق ، تم الكشف عن المخطط في يناير 2021 ، عندما حاولت الأرملة التي كانت تملك المنزل مع زوجها في وقت بيع الرهن عام 2006 المطالبة بفائض الأموال لنفسها من وزارة المالية في مدينة نيويورك. لم تقم المرأة البالغة من العمر 67 عامًا ولا زوجها عندما كان على قيد الحياة بالتوقيع على أي وثائق تتيح لأي شخص آخر الوصول إلى الأموال. قالت الضحية إنها لا هي وزوجها الراحل تلقيا أيا من 350 ألف دولار تم صرفها في فبراير / شباط 2016.

أجرى مساعد المدعي العام في المقاطعة راشيل شتاين ، المشرف على مكتب الإسكان وحماية العمال التابع لمحامي المقاطعة ، التحقيق بمساعدة المحاسب الاستقصائي باراك هايموف ، من مكتب المدعي العام لمنطقة كوينز ، المحقق مارسيلو رازو ، من فرقة الاحتيال الخاصة بإدارة شرطة مدينة نيويورك ، وباميلا سييرا ، مساعد الإعداد للمحاكمة في مكتب المدعي العام لمنطقة كوينز.

مساعد المدعي العام للمقاطعة راشيل شتاين ، المشرف على مكتب الإسكان وحماية العمال التابع لمحامي المقاطعة ، يرفع الدعوى تحت إشراف مساعد المدعي العام للمقاطعة ويليام جورجينسون ، رئيس المكتب ، كريستينا هانوفي ، نائب رئيس المكتب ، وتحت الإشراف العام للمساعد التنفيذي للمقاطعة محامي التحقيقات جيرارد بريف.