לעיתונות

התובעת המחוזית של קווינס, מלינדה כץ, הודיעה היום כי ג’ונתן מרקוס, וינסנט לונגובארדי ואדוארד דוראן – כמו גם חברת East Coast Money Finders, Inc. – הוגש נגדם כתב אישום על ידי חבר מושבעים גדול במחוז קווינס והועמדו לדין בבית המשפט העליון. השלושה והחברה מואשמים כולם בגרימת מוות ברשלנות, החזקה פלילית של רכוש גנוב, זיוף רישומים עסקיים ועבירות נוספות.

התובע המחוזי כץ אמר: “משרדי ימשיך לחקור, להעמיד לדין ולחפש צדק עבור הקורבנות כאשר נוכלים מנסים לנצל את בעלי הבתים בקווינס. כפי שנטען, הנתבעים זממו במשך שנים לתבוע שלא כדין עודף של כמעט 400,000 דולר ממכירת עיקול של בית בקמבריה הייטס, כספים שהיו שייכים בצדק לבעלים המקוריים. הנאשמים תמכו את טענתם במסמכים מזויפים שהכילו את חתימותיהם המזויפות של הקורבנות. הנאשמים מואשמים כעת בעבירות חמורות”.

מרקוס, בן 53, מרחוב הרמון בלונג ביץ’, לונג איילנד; לונגובארדי, בן 76,^{מרחוב איסט} 31 בברוקלין ודוראן, בן 46, מניו וינדזור במחוז אורנג’, ניו יורק, מואשמים יחד עם תאגיד החוף המזרחי Money Finders, Inc. בכתב אישום בן 12 סעיפים. הנאשמים הואשמו אתמול בפני שופטת בית המשפט העליון של קווינס, מישל ג’ונסון, בעבירות של זיוף רכוש גנוב מדרגה שנייה, שני סעיפים של זיוף רישומים עסקיים מדרגה ראשונה, שני סעיפים של גניבת זהות מדרגה ראשונה, שני סעיפים של החזקה פלילית של מכשיר מזויף מדרגה שנייה, שני סעיפים של הצעת מכשיר כוזב להגשה מדרגה ראשונה וקשירת קשר בדרגה רביעית. השופט ג’ונסון הורה לנאשמים לחזור לבית המשפט ב-10 במאי 2022. השלושה צפויים לעונש של עד 15 שנות מאסר, אם יורשעו. חברת East Coast Money Finders, Inc עומדת בפני קנס של עד 788,000 דולר או כפול מהסכום שהרוויחה מהפשעים.

על פי כתב האישום, בין אפריל 2010 לינואר 2016 הוגשו שלוש פניות נפרדות בכתב למשרד האוצר של ניו יורק בנוגע לכספים עודפים שלא נדרשו הקשורים למכירה הפומבית של בית בשכונת קמבריה הייטס בקווינס בשנת 2006. באפריל 2010 פנה הנאשם לונגובארדי למשרד האוצר של ניו יורק כדי לאשר כי עודפי כספים הקשורים למכירת עיקול משנת 2006 מוחזקים. בירור נוסף נעשה על ידי מרקוס בפברואר 2012 ובדצמבר 2015 הגיש לונגובארדי לכאורה בקשה שלישית בשם מאתר הכסף בחוף המזרחי. בינואר 2016 פנה הנאשם דוראן למשרד האוצר של ניו יורק כדי לברר לגבי המסמכים החסרים הדרושים לתביעת עודפי הכסף, ומרכוס המשיך מספר ימים לאחר מכן בהגשת המסמכים החסרים.

באפריל 2015, אמר ד”ר כץ, חברת East Coast Money Finders, Inc. הגישה לכאורה בקשה לבית המשפט העליון של מחוז קווינס בטענה שהוקצו לה זכויות על עודפי הכספים בסך של כמעט 350,000 דולר. כתמיכה להצעה זו, שני מסמכים שנחתמו כביכול על ידי הבעלים החוקיים של הבית, ומרקוס, שהיה ועודנו נשיא חברת Money Finders בחוף המזרחי. בע”מ הוגשו לבית המשפט. החתימות לכאורה של הקורבן ובעלה המנוח על מסמכים מזויפים אלה אושרו על ידי דוראן.

על פי כתב האישום, בבקשה זו נקבע כי עודפי הכספים העולים על הסכום המגיע על הבית שהוטל עליו עיקול ונמכר במכירה פומבית יחולקו בין החברה לבין בני הזוג שהיו בעבר בעלי הבית.

לאחר שהנאשמים סיפקו למשרד האוצר של ניו יורק את כל הניירת הדרושה, כולל צו בית משפט שהתבסס על המסמכים המזויפים שאישרו את חלוקת הכספים, הופקד בחשבון הבנק של משרד האוצר של ניו יורק על סך 394,216 דולר לחשבון הבנק של חברת East Coast Money Finders, Inc. שהיה בשליטת מרקוס. הנאשמים לונגובארדי ודוראן קיבלו לכאורה המחאות על סך כמעט 130 אלף דולר מהחשבון. כמו כן, הועברו לכאורה כמה אלפי דולרים מחשבון חברת Money Finders, Inc. בחוף המזרחי לחשבון הבנק האישי של מרכוס.

על פי החקירה, התוכנית נחשפה בינואר 2021, כאשר האלמנה שהחזיקה בבית עם בעלה בעת מכירת העיקול בשנת 2006 ניסתה לתבוע לעצמה את עודפי הכספים ממשרד האוצר של ניו יורק. לא האישה בת ה-67 ולא בעלה כשהיה בחיים חתמו על מסמכים כלשהם שהעניקו למישהו אחר גישה לכספים. הקורבן אמרה כי לא היא ולא בעלה המנוח קיבלו אף אחד מ-350,000 הדולרים ששולמו בפברואר 2016.

עוזרת התובע המחוזי רייצ’ל שטיין, המפקחת על הלשכה לדיור והגנה על עובדים בפרקליטות המחוז, ניהלה את החקירה בסיוע רואה החשבון החוקר ברק חיימוף, ממשרד התובע המחוזי של קווינס, הבלש מרסלו ראזו, מיחידת ההונאה המיוחדת של משטרת ניו יורק, ופמלה סיירה, עוזרת הכנה למשפט במשרד התובע המחוזי של קווינס.

עוזרת התובע המחוזי רייצ’ל שטיין, המפקחת על לשכת הדיור והגנת העובדים של התובע המחוזי, מנהלת את התיק תחת פיקוחם של עוזר התובע המחוזי ויליאם יורגנסון, ראש הלשכה, כריסטינה הנופי, סגנית ראש הלשכה, ותחת פיקוחו הכולל של עוזר התובע המחוזי לחקירות ג’רארד ברייב.