Пресс-релиз

СЕМЬЯ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ МОШЕННИКОВ, ОБВИНЯЕМЫХ В МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ВКЛЮЧАЯ КРАЖУ В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ, КРАЖУ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ, НАЛОГОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

Окружной прокурор Квинса Мелинда Кац сегодня объявила, что 50-летней Стефани Бейли, ее дочери Кьянти Бейли, 31 года, и ее сестре Латонии Бейли Достали, 45 лет, были предъявлены обвинения во множестве преступлений, включая кражу в особо крупных размерах, подлог, лжесвидетельство, кражу личных данных, обман правительства и служебные нарушения.

Окружной прокурор Кац сказал: “Как утверждается, эти обвиняемые использовали практически все уловки, чтобы провернуть целый ряд незаконных афер на протяжении более десяти лет, включая завладение домом стоимостью более 700 000 долларов, принадлежавшим давнему жителю Лорелтона, который умер в 2010 году. Они украли личные данные людей – в том числе по меньшей мере 20 детей – для использования в крупномасштабной схеме налогового мошенничества, похитили фонды помощи Section 8 и Covid, а также подали ложные заявления на страхование по безработице на сумму 200 000 долларов. Теперь эти обвиняемые будут привлечены к ответственности за свои преступления, совершенные одной семьей”.

Ответчик Стефани Бейли из 225th Стрит, Лорелтон, и Латоня Бейли Достали из Вест 28th Стрит, Бруклин, предстали перед судьями уголовного суда Квинса Денисом Джонсоном и Энтони Баттисти по уголовным делам, обвиняемыми в крупных хищениях, предложении фальшивых документов для подачи, подделке, даче ложных показаний под присягой, лжесвидетельстве, краже личных данных, выдаче себя за преступника, обмане правительства и нарушении служебных обязанностей. Обвиняемым было предписано вернуться в суд 8 июня 2022 года. В случае признания виновным каждому из них грозит до 52 лет лишения свободы.

Обвиняемая Кьянти Бейли, также с 225-й улицы, Лорелтон, остается на свободе, и на ее арест выданы ордера.

Согласно жалобе, бухгалтер Портового управления на пенсии Рассел Батлер умер в 2010 году, оставив личные документы в своем пустом доме по адресу 137-47 225th Street, Laurelton. Как утверждается, ответчица Стефани Бейли перевезла свою семью в дом мистера Батлера в 2014 году, а вскоре после этого ее дочь Кьянти Бейли подала в Суррогатный суд Бронкса поддельное завещание, утверждая, что она является наследницей имущества мистера Батлера. В 2020 году она получила право собственности на его дом и сразу же взяла ипотечный кредит на сумму 200 000 долларов. Она также использовала поддельные документы для получения более $100 000 невостребованных средств, причитающихся наследству Батлеров.

Пока ее дочь якобы обворовывала дом мистера Батлера, обвиняемая Стефани Бейли якобы украла почти 100 тысяч долларов из программы Housing Choice Voucher, известной как Section 8. Согласно жалобе, ответчица Стефани Бейли подала заявление на получение жилищной помощи в Homes and Community Renewal штата Нью-Йорк в сентябре 2014 года и включила в свое заявление поддельный договор аренды – с указанием фиктивного арендодателя – на дом в Лорелтоне. Федеральное правительство направило арендные платежи в размере почти 90 тысяч долларов поддельному арендодателю, которые ответчики Кьянти Бейли и Латоня Бейли Достали перечислили на свои собственные банковские счета.

Кроме того, прокурор Кац заявил, что обвиняемые якобы подавали поддельные налоговые декларации, требуя возврата денег от Департамента налогов и финансов штата Нью-Йорк. В результате действий обвиняемых были похищены личные данные более 30 жертв, и еще больше жертв находятся под следствием. С помощью 12 поддельных налоговых деклараций обвиняемые пытались похитить у Налогового департамента штата Нью-Йорк более 52 000 долларов США, и им удалось похитить почти 38 000 долларов США.

Исполняющая обязанности комиссара штата Нью-Йорк по налогам и финансам Аманда Хиллер сказала: “Преступления, о которых говорится в этом деле, наглые и вызывают глубокую тревогу. Когда люди крадут личные данные, включая личные данные детей, чтобы совершить налоговое мошенничество, расплачиваются все жители Нью-Йорка. Мы будем продолжать работать с нашими партнерами на всех уровнях правоохранительных органов, включая окружного прокурора округа Куинс Мелинду Кац, чтобы обеспечить привлечение к ответственности тех, кто совершает налоговое мошенничество и другие связанные с ним преступления”.

Согласно жалобе, ответчица Латоня Бейли Достали использовала свою должность специалиста по трудоустройству в Управлении людских ресурсов Нью-Йорка для доступа к электронным файлам HRA. Достали предположительно получила доступ к файлам заявителей и украла личности более 20 детей, чтобы использовать их в качестве иждивенцев в схеме поддельных налоговых деклараций своей семьи. Ответчики получили возврат налогов от Налогового департамента штата Нью-Йорк, которые они положили на свои банковские счета. А когда средства на помощь Covid были отправлены на адреса, указанные налогоплательщиками в их налоговых декларациях, ответчики якобы перевели эти средства на их банковские счета.

Комиссар Министерства внутренних дел Джослин Э. Страубер сказала: “Сотрудница HRA, которой предъявлены обвинения, предположительно охотилась на тех самых клиентов, которым она должна была помогать, используя свой доступ к городским файлам, чтобы украсть личные данные более 20 детей, которые два ее родственника – также ее соучастники – использовали для подачи поддельных налоговых деклараций, чтобы обмануть штат Нью-Йорк на десятки тысяч долларов в виде возврата налогов. Те, кто обращается за помощью в городские программы, не должны таким образом становиться жертвами неправомерных действий городских служащих и других лиц, и мы будем работать с нашими партнерами из правоохранительных органов, чтобы привлечь таких нарушителей к ответственности. DOI благодарит окружного прокурора Квинса, Департамент налогов и финансов штата Нью-Йорк и Департамент труда штата Нью-Йорк за сотрудничество в этом расследовании”.

Подсудимые также обвиняются в попытке похитить более 200 000 долларов США, поданных в Департамент труда штата Нью-Йорк по поддельным заявлениям о безработице. Как утверждается, они подали мошеннические заявления на страхование по безработице на имена девяти разных людей, получили 123 487 долларов и попытались украсть еще 97 962 доллара.

“Программа страхования по безработице существует для оказания необходимой помощи квалифицированным лицам, которые остались без работы не по своей вине. Мошенничество против Программы страхования по безработице отвлекает кадровые агентства штата от обеспечения выплаты пособий лицам, имеющим право на их получение”. Управление Генерального инспектора продолжит тесное сотрудничество с окружной прокуратурой Квинса, Департаментом налогов и финансов штата Нью-Йорк и нашими многочисленными партнерами из правоохранительных органов для расследования деятельности тех, кто использует Программу страхования по безработице”, – заявил специальный агент Джонатан Меллоун, руководитель Нью-Йоркского региона Управления Генерального инспектора Министерства труда США.

Прокурор Кац сообщил, что расследование проводилось ее отделом по борьбе с преступлениями против доходов и Управлением внутренних дел Департамента налогов и финансов штата Нью-Йорк. Помощь в проведении расследования оказали Департамент расследований города Нью-Йорка, Департамент жилищного строительства и обновления общин штата Нью-Йорк, Департамент социального обеспечения города Нью-Йорка и Министерство труда США.

Расследование проводила помощник окружного прокурора Марни Лобель, начальник отдела по борьбе с преступлениями против доходов, под руководством помощника окружного прокурора Ханы Ким, заместителя начальника Бюро по борьбе с мошенничеством, и помощника окружного прокурора Джозефа Т. Конли, III, начальника Бюро по борьбе с мошенничеством, и под общим руководством исполнительного помощника окружного прокурора по расследованиям Жерара Брейва. Следователь по уголовным делам Джемейл Молл из Управления внутренних расследований Департамента налогов и финансов штата Нью-Йорк был ведущим следователем под руководством директора по внутренним расследованиям Брайана М. Хикки и общим руководством исполняющей обязанности комиссара Аманды Хиллер.

Детектив Роберт Гонсалес из детективного бюро прокуратуры Квинса помогал в расследовании под руководством сержанта Эдвина Дрисколла, лейтенанта Стивена Брауна и заместителя начальника полиции Дэниела О’Брайена. Бухгалтер-расследователь Барак Хаймофф под руководством директора отдела финансовой аналитики Джозефа Плонски провел судебную экспертизу по этому делу.

**Уголовные жалобы и обвинительные заключения являются обвинениями. Обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана.

Свежая пресса